Решение для эффективного управления комплаенс-рисками и выполнения  обязательных  требований российского и международного законодательства по противодействию отмыванию доходов, борьбе с коррупцией, а также выявлению санкционных списков. 

Задачи:

• автоматизированная проверка клиента для выявления факторов риска
• построение рискового профиля клиента
• выявление санкционного и коррупционного рисков
• идентификация публичных должностных лиц 

Для кого: 

• банков, финансовых и нефинансовых компаний
• корпораций
• государственных органов

Преимущества: 

• автоматизация рутинных процессов по проверке клиентов и снижение операционного риска
• акцент не на поиске, а на анализе и оценке информации ("красные флажки")
• пакетная проверка клиентов с возможностью фиксации параметров проверки
• возможность настройки критериев, на основании которых рассчитывается уровень риска
• использование актуальной информации (публичные должностные лица, российские и международные санкционные списки, связи  компаний и т.д)

 

---

Подробнее о решении Х-Compliance: xco.news