eng
Сервис для эффективного управления комплаенс-рисками и выполнения обязательных требований российского и международного законодательства по противодействию отмыванию доходов, борьбе с коррупцией, а также выявлению санкционных рисков
  • выявление признаков коррупции
  • противодействие терроризму / экстремизму
  • мониторинг санкционных списков
  • контроль косвенных санкций по "правилу 50%"
Подробнее

Задачи:

  • выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близкого окружения

  • проверка аффилированности с госструктурами и с госслужащими, в том числе через их близкое окружение
  • проверка на санкционные риски с учетом "Правила 50%" физических и юридических лиц, ценных бумаг, морских и воздушных судов
  • проверка по негативным спискам, в том числе по перечням Росфинмониторинга
  • проверка страны регистрации / местонахождения / гражданства лица в перечнях странового риска
  • идентификация и оценка уровня риска клиентов / контрагентов
  • выявление структуры собственности клиента и его бенефициарного владельца
  • формирование досье и мониторинг изменений профиля лица
  • проверка иностранных налоговых номеров (TIN) на непротиворечивость в рамках требований FATCA / CRS

Для кого:

  • комплаенс-специалистов
  • специальных должностных лиц
  • ответственных сотрудников организаций-субъектов 115-ФЗ
  • корпоративных юристов
  • риск-менеджеров
  • специалистов, ответственных за проверку и анализ контрагентов
  • специалистов экономической безопасности
  • специалистов департамента закупок

Преимущества:

  • детальный учет специфики в сфере комплаенс: требования законодательства, рекомендации регуляторов, опыт пользователей
  • регулярное обновление информации на основании российских и зарубежных источников
  • настройка индекса риска с учетом более 150 факторов
  • единичная и массовая проверка
  • загрузка и проверка собственных списков
  • выгрузка отчетов с подтверждением даты и факта проверки
  • интеграция данных X-Compliance во внутренние системы с помощью API для автоматизации комплаенс-процессов